الامتثال لمكافحة الجرائم المالية وإدارة المخاطر
اختر مدينة وتاريخ آخر
دورة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية وإدارة المخاطر
المقدمة:
أصبحت الجرائم المالية مصدر قلق متزايد للحكومات في جميع أنحاء العالم على مدى الثلاثين عامًا الماضية. ينشأ هذا القلق من مجموعة متنوعة من القضايا، حيث يختلف تأثير الجريمة المالية في سياقات مختلفة. يشهد اليوم انتشار واسع للجرائم ذات الدوافع الاقتصادية في العديد من المجتمعات، مما يشكل تهديدًا كبيرًا لتنمية الاقتصادات واستقرارها.
تم تصميم هذه الدورة التدريبية لتقديم نظرة عامة شاملة على المجالات الرئيسية الحالية للجرائم المالية، وطرق الوقاية والكشف عنها، بالإضافة إلى فهم متعمق للبيئة القانونية والتنظيمية التي يجب أن تعمل المنظمات في ظلها.
تهدف الدورة التدريبية لامتثال مكافحة الجريمة المالية وإدارة المخاطر إلى تقديم دليل شامل يغطي القضايا الأساسية والتشريعات والتداعيات ذات الصلة.
أهداف الدورة:
· ما هو الامتثال لمكافحة الجرائم المالية (AFC)؟
· نظام الامتثال الدولي لشركات الخدمات المالية.
· مسؤوليات المنظمين والشركات والإدارة العليا والموظفين.
· هل يجب على الشركات أن تبذل المزيد من الجهد لمكافحة الجريمة المالية؟
· ما هي استراتيجية الامتثال لمكافحة الجرائم المالية لشركتك؟ ما هي مخاطر الجرائم المالية.
· أفضل الممارسات العالمية في الكشف عن الاحتيال ومنعه، وعمليات مكافحة غسيل الأموال وتنظيمها ومكافحة الرشوة وتنظيمها.
· كيفية إعداد أنظمة التحكم وكشف الخروقات
الفئات المستهدفة:
· مكافحة الجرائم المالية.
· الامتثال.
· القانوني.
· الحوكمة.
· مدراء المخاطر.
· التدقيق الداخلي والخارجي.
· إنفاذ القانون ومنظميه.
· المستشارين المحترفين.
المحاور العلمية للدورة:
مقدمة في الامتثال لمكافحة الجرائم المالية (AFC)
· ما هو الامتثال لمكافحة الجرائم المالية؟
· مراجعة الجرائم المالية بما فيها الرشوة والفساد والجرائم الإلكترونية والاحتيال وإساءة استخدام السوق وغسيل الأموال والعقوبات وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة.
مراجعة نظام الامتثال الدولي لمكافحة الجرائم المالية لشركات الخدمات المالية
· مسؤوليات المنظمين والشركات والإدارة العليا والموظفين.
· هل يجب على الشركات أن تبذل المزيد من الجهد لمكافحة الجريمة المالية؟
· ما هي استراتيجية مكافحة الجرائم المالية لشركتك؟
· ما هي مخاطر الجرائم المالية في تحقيق طموحات شركتك التجارية؟
دور ومسؤوليات وظيفة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية
· كونك مسؤول الامتثال لمكافحة الجرائم المالية / مسؤول الإبلاغ عن غسيل الأموال.
· العمل مع الإدارة العليا وخطوط الأعمال ووظائف الرقابة والمنظمين.
تحديد المخاطر وقياسها وتقييمها وإدارتها
· هل تمتثل؟
· الحفاظ على السياسات والإجراءات والنظم والضوابط: أفضل الممارسات.
· أهمية الاحتفاظ بسجلات جيدة.
العناية الواجبة تجاه العملاء - هل تعرف حقًا عميلك؟
· الإبلاغ عن الاشتباه - ما الذي يجب عليك الإبلاغ عنه؟ متى يجب أن تكون مشبوها؟
· هل البشر أضعف حلقة لديك؟ تقديم التدريب والوعي الفعال.