دورات التدقيق والحوكمة وإدارة المخاطر - دورات المحاسبة والمالية والمصرفية

الكشف والتحقيق في احتيال البيانات المالية

اختر مدينة وتاريخ آخر

دورة الكشف والتحقيق في احتيال البيانات المالية

المقدمة:

تهدف هذه الدورة إلى تعزيز الفهم لأساسيات الاحتيال والغش المالي، وتحليل الأوضاع التي يمكن أن يحدث فيها الاحتيال، وذلك لأنه يُعتبر مشكلة منتشرة تتسبب في عواقب خطيرة على الأفراد والمنظمات والمجتمع بأكمله.

يتضمن برنامج الشهادة هذا ست وحدات مختلفة تركز على إطار إدارة مخاطر الاحتيال، والذي يُستخدم لتحقيق أهداف المؤسسات بضمان منع الاحتيال وكشفه. يتناول البرنامج أيضًا مفاهيم الاحتيال، وأنواع الاحتيال، وأطر إدارة مخاطر الاحتيال، وتقنيات الوقاية من الاحتيال واكتشافه والتحقيق فيه.

باختتام الدورة، ستكون قد اكتسبت معرفة متقدمة وفهمًا شاملاً حول هذا الموضوع الحيوي والمهم.

أهداف الدورة:

· ‏اكتساب المعرفة ذات الصلة حول الاحتيال وأنواع الاحتيال والمحتالين المختلفين وردع الاحتيال والكشف وتكلفة عمليات الاحتيال وعملية التحقيق في الاحتيال

· ‏التعرف على ماهية الاحتيال وفهم أمثلة على الأنشطة الاحتيالية

· ‏تعرف على المفاهيم الأساسية المختلفة المتعلقة بالمحتالين

· ‏فهم المفاهيم الأساسية المتعلقة بتحديد الاحتيال وردعه واكتشافه

· ‏التعرف على المفاهيم الأساسية المختلفة المتعلقة بعملية التحقيق في الاحتيال والتقنيات المختلفة المستخدمة للتحقيق في الاحتيال

· ‏فهم عملية التحقيق في الاحتيال بأكملها من التخطيط إلى الإبلاغ

الفئات المستهدفة:

· مديري إدارات ورؤساء أقسام المالية والتدقيق والرقابة المالية

· مديري إدارة المخاطر بمنظمات الأعمال

· المهنيين الذين يرغبون في اكتساب وإظهار المعرفة المتخصصة في الكشف عن الاحتيال والتحقيق فيه.‏

· المحترفون الذين يرغبون في زيادة قيمتهم من خلال فهم أفضل لكيفية اكتشاف عمليات الاحتيال ومتطلبات التحقيق في الأنشطة الاحتيالية.‏

· المهنيين الذين يرغبون في بناء معرفة شاملة حول مختلف جوانب مجال الاحتيال.‏

المحاور العلمية للدورة:

نظرة عامة على الاحتيال وإدارة المخاطر‏:

· ‏ما هو الاحتيال – مداه‏

· ‏ما هو حجم المشكلة؟‏

· ‏لماذا يتم ارتكاب الاحتيال؟‏

· ‏أنواع مختلفة من مخططات الاحتيال‏

· ‏تأثير الاحتيال على المنظمة‏

· ‏دراسة حالات - حالة احتيال واقعية حدثت في مؤسسة‏

فهم المحتالين والسلوك الاحتيالي‏:

· ‏لماذا فهم المحتالين مهم؟‏

· ‏مثلث الاحتيال - الوضع السلوكي الرئيسي‏

· ‏دوافع المحتالين - تحديث مثلث الاحتيال‏

· ‏تصنيف المحتالين‏

· ‏الملف الشخصي للمحتال‏

· ‏دوافع المحتالين - منظور الأعمال

تحديد الاحتيال واكتشافه‏:

· ‏عامل الردع‏

· ‏كشف الاحتيال‏

· ‏طرق كشف الاحتيال‏

· ‏مؤشرات الاحتيال‏

· ‏دور التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي‏

· دراسة حالات عملية وتطبيقية

استراتيجيات كشف الاحتيال المالي الداخلي:

· مواطن الضعف في نظم الرقابة الداخلية

· تقييم السلطات والمسئوليات العاملين في كافة المستويات الإدارية

· تقارير تقييم الأداء وكشف الاحتيال المالي

· طرق التعامل مع الوقائع المكتشفة

ابحث عن دورة