دورات التدقيق والحوكمة وإدارة المخاطر - دورات المحاسبة والمالية والمصرفية

مهارات اكتشاف الغش والتزوير في المعاملات المالية

اختر مدينة وتاريخ آخر

دورة مهارات اكتشاف الغش والتزوير في المعاملات المالية

المقدمة:

تعد القدرة على كشف الاحتيال واحدة من أهم مهارات المحاسبين والمدققين الماليين. عندما يتم تحديد جرائم مالية في وقت مبكر، يمكن التعامل معها بسرعة وتقليل الأضرار إلى أدنى حد ممكن. وعلى العكس من ذلك، عندما يتم اكتشاف الاحتيال في مرحلة متقدمة، قد يكون الضرر غير قابل للتصحيح.

تحدد فعالية تقنيات الكشف عن الاحتيال التي يستخدمها المدقق مدى قدرته على اكتشاف الجرائم المالية بسرعة ودقة. ومع طبيعة هذه المهنة الديناميكية، فإن عملية التعلم مستمرة. ومن المهم لأي شخص يرغب في العمل كمدقق مالي أن يكون لديه معرفة بتقنيات الكشف عن الاحتيال، حيث تعتبر هذه المعرفة حيوية.

أهداف الدورة:

كيفية اكتشاف مجموعة متنوعة من التقنيات الفعالة لتحديد الاحتيال على كل مستوى، دراسة مجموعة من الموضوعات الفرعية الهامة، بما في ذلك تقييم مخاطر الغش، وتحديد وتقييم عوامل الخطر، وتقنيات جمع المعلومات، والإجراءات والتقنيات التحليلية، الكشف عن الغش الكشف عن البيانات المالية، ومخططات الفواتير، ونظم كشوف المرتبات.

الفئات المستهدفة:

· الموظفون الماليين والمحاسبون

· المحاسبون المهتمين في استكشاف أساليب التدقيق المالي

· المرشحون الذين يتطلعون إلى تعزيز سيرهم الذاتية

المحاور العلمية للدورة:

· تعريف الغش المالي

· عناصر وأنواع الغش

· تقييم مخاطر الغش المالي

· عوامل مخاطر الغش المالي

· تحديد وتقييم عوامل الخطر

· جمع المعلومات

· إجراءات تحليلية

· تقنيات تحليلية

· احتيال البيانات المالية: تقنيات الكشف

· طرق الكشف المحددة

· مخططات الفوترة

· مخططات الرواتب

· تقنيات الكشف عن الإيرادات

· ما هي الجريمة المالية.

· من يرتكب جرائم مالية

· أنواع الجرائم المالية.

· الجرائم المالية المشتركة.

· الاحتيال وغسل الأموال

· الاحتيال والثروة.

· إدارة مخاطر الاحتيال.

· تقريب مخاطر الاحتيال.

· أكبر حالات الرشوة في مجال الأعمال التجارية

· كيف يستفيد المشارك من الدورة :

· في نهاية دورة مهارات اكتشاف الغش والتزوير في المعاملات المالية سيكون المشاركين قد تعرفوا على:

· تحديد تقنيات الكشف المختلفة عن الغش وفحص عوامل خطر الاحتيال المالي

· تحديد مخاطر الغش والعوامل التي تؤثر عليها.

· تحليل أطر إدارة المخاطر القائمة وتطبيقها لإدارة مخاطر الغش.

· تطوير وتنفيذ المكونات الضرورية لبرنامج ناجح لإدارة مخاطر الغش.

· تحديد عناصر ثقافة الشركات الأخلاقية القوية.

· تعزيز الوعي الاحتيال للموظفين على جميع مستويات المنظمة.

ابحث عن دورة